Сбербанк возвращает средства по месту отпарвки фин мониторинг

Сегодня мы продолжаем разговор о том , как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов с целью обнаружения подозрительных операций и предотвращения деятельности обнальных контор. Начнем с Федерального закона от Теперь за отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, должны следить и организации, поименованные в ст. Эти компании обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг по сотням критериев.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как вернуть свои деньги у мошенника? (часть 1)

Содержание:

• Блокировка расчетного счета Сбербанком по 115 ФЗ
• Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП
• Сбербанк не возвращает Кириллу деньги при отказе от сервиса «Прайм»
• Клиенты Сбербанка уже скоро попадут под налоговый мониторинг
• Осторожно: мошенники под видам службы финмониторинга Сбербанка
• Сбербанк «стучит» в налоговую. Как обезопасить себя при получении карточных переводов
• Что делать, если пришел запрос от Росфинмониторинга?

Блокировка расчетного счета Сбербанком по 115 ФЗ

Сегодня мы продолжаем разговор о том , как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов с целью обнаружения подозрительных операций и предотвращения деятельности обнальных контор. Начнем с Федерального закона от Теперь за отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, должны следить и организации, поименованные в ст.

Эти компании обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг по сотням критериев. Мы посмотрим только коммерческие банки. Но это еще ничего. Я хочу обратить ваше внимание на главный документ: положение Банка России от Тот документ, который я сейчас вам покажу, в течение года обкатывался в системе коммерческих банков для внутренних целей, и начиная с середины года, его запустили для внешнего применения.

Коммерческие банки по всем этим критериям начали передавать информацию в Росфинмониторинг. Здесь вещи настолько важные, что лучше их увидеть, дабы понимать, что это не выдумки, а нормативные акты, которые стали особенно актуальными в годах и дальше.

Итак, давайте посмотрим документ. В табличках ниже извлечения из приложения к этому документу. Признаков ! Только в этом документе. А еще есть большое количество других признаков.

Конечно, в рамках нашего сегодняшнего материала мы посмотрим только некоторые из признаков. Код группы признака. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации отмывания доходов, полученных преступным путем.

Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации. Признаки и интересно, кто в коммерческом банке уполномочен это оценивать и по каким критериям?

Я хочу его прокомментировать. В настоящее время коммерческий банк имеет право потребовать от налогоплательщика абсолютно любую информацию, любые документы в любое время. Больше не существует никаких ограничений для коммерческих банков. Банк может запросить: все договора, любую отчетность, аналитические справки, стратегические планы и вообще все, что угодно.

Если налогоплательщик не предоставит запрошенную информацию, банк имеет право заблокировать расчетные счета и расторгнуть договор банковского обслуживания. Это относится как к юридическим, так и к физическим лицам. Излишняя озабоченность клиента представителя клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции сделки , в том числе раскрытия информации государственным органам.

Вы имейте ввиду, что всю информацию по сделке вы можете раскрывать любому интересующемуся лицу! Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом представителем клиента , или от обычной рыночной практики.

Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент представитель клиента. Да не торопитесь. Ну, сделаете Вы платеж завтра-послезавтра, хорошо! Нет, ну и не надо. Мы особенно не торопимся. Вы знаете, я, когда это читала, то у меня было ощущение, что я попала в какое-то зазеркалье. Вот посмотрите — пункт Или пункт Я понимаю, что опасно снимать деньги. Но тут речь идет о том, что опасно теперь и вносить деньги на счет.

Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств. Зачисление в течение небольшого периода крупных сумм денежных средств на счет клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, операции по которому не производились в течение более трех последних месяцев или были незначительными в этот период по сравнению с обычной деятельностью такого клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме либо их переводом на счет в другую кредитную организацию в течение одного или нескольких дней.

Существенное увеличение доли наличных денежных средств, вносимых на счет клиентом - юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, по сравнению с обычной практикой использования им своего счета. Существенное увеличение доли наличных денежных средств, снимаемых клиентом - юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица со своего счета, по сравнению с обычной практикой использования им своего счета.

Под подозрением даже вклады А теперь, внимание! Для начала некоторые цитаты из этого замечательного документа, направленного на борьбу с обналом. В этом указании речь идет не только про борьбу с обналичкой. Затягивается удавка на шее и обычных бизнесменов.

Речь идет о том, что Центробанк дал указания каждому коммерческому банку более внимательно смотреть операции, которые теперь дополнительно будут считаться подозрительными. Зачисление денежных средств на банковский счет клиента, осуществляющего розничную торговлю товарами, в том числе посредством организации торговой сети, за наличный расчет в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами , по основаниям, не предполагающим уплату налога на добавленную стоимость в частности, агентские договоры, договоры об оказании услуг, договоры займа, уступки прав требования , при условии, что наличные деньги от торговой деятельности на банковский счет такого клиента не вносятся либо вносятся в незначительном объеме.

То есть если вы продаете автомобили, стройматериалы или что-то другое из этого списка по агентским схемам, и при этом агентами являются, например, компании на спецрежимах или ИП, которым Центробанком официально разрешено не инкассировать выручку в банк, если оборот до млн.

И коммерческий банк, увидев подобные операции, имеет право без объяснения причин расторгнуть договор банковского обслуживания, блокировать расчетные счета. Или, если у ИП есть банковская карта, то заблокировать и ее. Снятие клиентом - юридическим лицом его обособленным подразделением , не являющимся кредитной организацией, и клиентом - индивидуальным предпринимателем денежных средств в наличной форме с банковского счета банковского вклада!!! Потому что ты имеешь право снимать деньги только на оплату труда или компенсаций, а также стипендий и пособий для других обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством или на оплату канцелярских или других хозяйственных расходов.

Так написано в документе! А вот ГСМ, как упоминается здесь, уже нельзя покупать за наличные. И коммерческий банк имеет право без объяснения причин, заблокировать всю деятельность этого бедолаги-ИП или юридического лица.

Каждый вздох и шаг под подозрением…. Бухгалтерия Онлайн-кассы Обзоры для бухгалтера Управленческий учет Расчеты с работниками Социальные пособия Посмотреть еще Свой бизнес Управление финансами Регистрация бизнеса Малый бизнес Индивидуальный предприниматель Субсидиарная ответственность Посмотреть еще 9. Проверки Налоговые проверки Проверки трудовой инспекции Посмотреть еще 2.

Важное Пенсии Самозанятые Коронавирус Электронные трудовые книжки. Перейти в рубрикатор. Смотреть все рубрики.

Мой профиль Избранное Клерк. Премиум Клерк. Самое важное Array Array Array Array. Пользовательское соглашение Правила использования материалов.

Давайте посмотрим, кто входит в этот список. Подтвержденный профиль. Как применять патентную систему налогообложения в году ответы на часто задаваемые вопросы. Налоговые события января платежи и отчёты Собрали для вас главные налоговые даты января. Аренда 1С. Заберите свой подарок от Scloud Мы подготовили вам особую персональную скидку на аренду 1С.

Смотрите на сайте! Налоговые проверки. Тактика защиты Работающие методы, чтобы налоговые ревизии не довели вас до уголовного дела и субсидиарки. Записаться Подборка полезных мероприятий Разместить.

Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП

Во многих мировых банках есть негласный список профессий клиентов, которые нежелательны. Сюда обычно относятся: журналисты, юристы, индивидуальные предприниматели, военнослужащие, судьи…. Общая оценка Кирилла.

Сбербанк является одним из крупнейших и наиболее популярных российских банков. Он позволяет своим клиентам легко открывать счета, совершает наибольшее количество переводов в сутки и лидирует по выдаче ипотеки и потребительских кредитов. Однако помимо удобных услуг и неплохого сервиса его клиенты могут в скором времени получить и некоторые проблемы с налоговой службой. ФНС определено, что именно они первыми подпадут под финансовый мониторинг, который стартует в ближайшее время. Стало известно, как именно будет проводиться финансовый мониторинг в Сбербанке.

Сбербанк не возвращает Кириллу деньги при отказе от сервиса «Прайм»

В этот же день все документы были предоставлены. Срок рассмотрения документов 5 рабочих дней. Работать не могу, платежи не проходят, работа встала. Неделя незапланированного отпуска перед новогодними праздниками очень дорого мне обходится. Что делать не знаю. Возможно вам стоит открыть другой счет и перевести деньги туда. Если сбербанк требует документы ссылаясь на ФЗ то скорее всего счет Вам закроют..

Статья 7. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:.

В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств, является иностранным банком, информация о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации "порядке" частной практикой, должна включать фамилию, имя, отчество если иное не вытекает из закона или национального обычая и адрес места жительства регистрации или места пребывания, а информация о плательщике - юридическом лице должна включать его наименование и адрес места нахождения.

При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях выполнения требований, установленных настоящей статьей, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.

Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи.

При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, если у работников кредитной организации, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, возникают "подозрения", что данная операция осуществляется в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов и организация федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправлениях или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации или организации федеральной почтовой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:.

При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом сообщении, содержащем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, или неполучении ее иным способом кредитная организация или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, или организация федеральной почтовой связи, участвующая в почтовом переводе денежных средств, обязана обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных в его пользу без открытия банковского счета, или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая получателя почтового перевода денежных средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов или почтовых отправлений, не содержащих информацию, указанную в пункте 7 настоящей статьи.

При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, если у работников кредитной организации или организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация или организация федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить в уполномоченный орган сведения о такой операции в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Скорее всего вы через личную карту гоняли деньги своего бизнеса. Это неправильно. Банки сейчас гораздо строже следят за подобными вещами. Правильно стройте свой бизнес. Ускорить рассмотрение возможно получится, зависит от желания чиновника. Особенно не надейтесь. Проживаю в г. Хабаровска направило в ЦВК г. Москвы в ФСИН до настоящего времени нет ответа. Вопрос: какие сроки рассмотрения документов на признание страхового случая и чем регламентированы сроки?

Сроки регламентированы договором страхования. Как правило, они не превышают 20 дней с момента получения всех документов. Нужно подготовить жалобу в прокуратуру на основании ст. В жалобе необходимо изложить информацию о нарушении ваших прав. Обязательно указать свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактные данные.

Указывать конкретные статьи закона необязательно. Обращение составляется в письменной форме на имя прокурора. К жалобе приложите соответственные документы если имеются и доказательства. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке принимаются Президентом Российской Федерации. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии со статьей 14, с частью третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона принимаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными органами.

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частями первой и шестой статьи 14, частями второй и третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона принимаются федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, и дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, находящимися за пределами Российской Федерации.

Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частями второй.

Рассмотрение заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации и принятие решения по нему осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом в срок до трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

Решения по вопросам гражданства Российской Федерации оформляются в письменном виде с указанием оснований их принятия. Прошу прокомментировать ответы г-на А.

Вопрос отказа от иностранного гражданства. Получается, что при подаче документов на гражданство РФ отказываться от предыдущего гражданства Казахстана не требуется? Требуется ли оформлять разрешение на временное проживание, вид на жительство и после этого уже подучу документов на гражданство при том, что все перечисленные документы миграционная карта, казахстанский паспорт, листок убытия на ПМЖ есть?

Срок рассмотрения документов 3 месяца касается только гражданства? Буду признателен за пояснения. С публикацией в АиФ я не знакома, но отказ от гражданства, конечно, требуется.

До 01 января года действуют положения статья 14 часть 4 Закона РФ "О гражданстве РФ", в силу чего граждане бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, минуя получение вида на жительство. Срок рассмотрения документов на каждом этапе превышает 6 месяцев. Действительно, в соответствии с указанным в прошлом ответе Соглашением от Стороны и выход из гражданства другой Стороны производится на основе свободного волеизъявления заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Сторон и положениями указанного Соглашения.

Однако, на мой взгляд, эта формулировка достаточно расплывчатая. Поэтому будут возникать дальнейшие недоразумения по этому поводу, пока не появятся официальные разъяснения по этому вопросу. Хотелось бы знать какой срок рассмотрения документов на присвоения звания Ветеран труда. Я подала заявление в отдел соцзащиты Алтайского района 21 сентября, сказали ответ будет через 1, месяца, однако идет третий месяц, а ответа никакого нет.

Объясняют документы на согласовании в администрации Алтайского края, а там якобы сроков не существует. Куда пожаловаться? С уважением Красильникова Надежда Сергеевна, проживаю в с. Ая алтайского края, Алтайского района. Заявления и документы в дневный срок с даты их поступления в управление рассматриваются созданной при управлении комиссией по рассмотрению документов граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Алтайского края" далее - "комиссия".

Управление вправе запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях, информируя об этом заявителя в течение 10 дней после получения заявления и необходимых документов.

После получения запрашиваемой информации управление в дневный срок с момента получения заявления и необходимых документов уведомляет гражданина о принятом решении.

При представлении заявления и документов в МФЦ они направляются для рассмотрения в управление не позднее 2 дней со дня их получения. В случае принятия комиссией положительного решения управление включает гражданина в ходатайство, которое в течение 3 рабочих дней с даты принятия управлением решения направляет в Главалтайсоцзащиту. В случае отказа во включении в ходатайство управление в письменной форме извещает об этом гражданина в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения управлением, с указанием причины отказа, одновременно гражданину возвращаются представленные им документы копии документов.

При несоответствии требованиям, предусмотренным законом Алтайского края, Главалтайсоцзащита принимает решение об отказе во включении гражданина в проект указа и уведомляет о принятом решении управление. Управление в письменной форме извещает гражданина о принятом решении об отказе во включении его в проект указа в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Главалтайсоцзащиты с указанием причины отказа, одновременно гражданину возвращаются представленные им документы копии документов.

Есть ли сроки рассмотрения документов пенсионным фондом на право оформления досрочной трудовой пенсии пед. Пошёл уже третий месяц как я подала документы, ответа до сих пор нет. В соответствии с законом ФЗ О трудовых пенсиях 10 дней от предоставления Вами последнего документа. Самостоятельно ПФ запрошенные в этот срок не входят. Их запросы, их проблемы. Обязаны назначить, выплачивать и если придет отрицательный ответ от куда нибудь, то прекратить выплату пенсии и вынести официальный письменный отказ.

Не удерживая при этом выплаченные суммы. Какой срок рассмотрения документов для назначения льготной пенсии? Сдал документы 27 июля. Ничего не сделано. Лежит дело в шкафу. Что делать? Вы рано начали беспокоится. Особенно по льготным пенсиям рассматривают долго. Много отказывают. Во всех случаях, если пенсию назначат, то назначат с 27 июля.

Я гражданка России. Мой муж-гражданин Турции. Поженились мы в феврале этого года здесь, в Свердловской области - я живу в Нижнем Тагиле. Говоря кратко, это решение далось нам совсем не просто: я старше, у меня ребёнок, мой муж не знает русского языка, он мусульманин и ещё много разных нюансов. Но мы женаты и счастливы. Он прибыл сюда по моему приглашению, по частной визе. Зарегистрировался в установленный законом срок. За три недели до окончания срока визы и регистрации мы сдали документы на разрешение на проживание - я не хочу и не могу уехать из России, а мой муж согласен попробовать адаптироваться здесь ради семьи.

Накануне окончания срока визы и регистрации мы обратились в соответствующий отдел УФМС на ул.

Клиенты Сбербанка уже скоро попадут под налоговый мониторинг

По итогам прошедших 9-ти месяцев текущего года оборот средств, переведенных жителями РФ с карты на карту, составил более 19 трлн. Для сравнения: общий объем розничной торговли в стране составил 22 трлн. Естественно, что данные о частных карточных переводах представляют огромный интерес для государства. О том, что Сбербанк действительно собирает данные о частных переводах россиян с карты на карту, а затем передает эти данные налоговой, рассказал и известный блогер Иван Бояринцев.

Программа была написана после принятия закона о том, что главный государственный банк страны обязан передавать данные о клиентах в ФНС, которая имеет право инкриминировать все переводы, полученные клиентами Сбербанка за последние три года, как нелегальный заработок и доход человека, обязав его оплатить налог из указанной суммы. Блогер рассказал, по какому алгоритму работает отслеживающая переводы программа, и поделился секретами о том, как не попасть в поле зрения налоговой.

Как же налоговая будет определять, является ли полученная сумма заработком, или это деньги, грубо говоря, присланные женой на сигареты? Иван советует:. Блогер со всей ответственностью и, как он сам говорит — абсолютно спокойно заявляет: он будет всячески обходить ловушки налоговой, потому как работать на благо того, что в России ошибочно называют государством, он не намерен.

Товарищи чиновники, в чьих карманах в итоге осядут налоги, заплаченные рядовыми россиянами, — это не слуги народа, это люди, которые поставили народ себе на службу. Skip to content.

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео. О сайте Активные темы Помощь Правила Реклама. Регистрация: Вчера звонили из службы безопасности сбербанка, сказали, что списывают и уведомили, что разговор записывается.

Я тоже сказал, что диалог записывается, а он трубку бросил Номер карты не конфиденциальная информация. Скидывайте ребята мне карты. А нахуй почему не послал? Хотя и так красаво, спокойно так. Я таких пидоров. Регистрация: 2. Регистрация: 7. Так сразу неинтересно. Я обычно ебу мозги им максимально долго, а уже в конце или посылаю нахуй, или обидно подъёбываю сказав по-серьёзному что не доверяю потому что у тебя голос как у школьника Это сообщение отредактировал GSR - Регистрация: 6.

Мониторщик сказал что бабушку ебал уже??? Хмм Размещено через приложение ЯПлакалъ. Регистрация: 3. Я ответил - "Пошел ты на хуй", а они мне сказали, что в таком случае блокируют все мои счета и назвали падлой. Не шлите их на хуй, а то заблокируют все что можно и обзовут!

Размещено через приложение ЯПлакалъ. А мне чет перестали даже с рекламой звонить, уже скучаю. Поэтому блин и не хочу пользоваться этим спербанком, базы сливают чаще других Постоянно только от их имени звонят. Лох а не мониторинг, быстро раскололся он разводила. И смс с кодом от Sberbankins прислали. На что надеятся, не понятно? Но видимо все таки находят своих клиентов. Были посланы в пешее, эротическое путешествие! Найди мне за 60, только без переезда в Пензу Размещено через приложение ЯПлакалъ.

Как же хуёво жить в Мск Вчера тоже звонили. Когда я сказала "вечер в хату", послали на мпх. Звонят: подозрительный перевод с вашей карты, вы переводили? Я, говорю, переводил, а что не так?

Он подозрительный. И что? Я отменяю его и ваш пластик будет заблокирован. Я с виртуальной переводил Все равно Я заблокирую все карты!!!! Туда видимо уже совсем дурачков начали брать? Каждую неделю звонят. И так убедительно говорят Регистрация: 5. Немного не в тему, но все же. Вчера с незнакомого номера на ватсап пришла хуйня какая то [, Хотела бы поделиться с вами возможностью заработка в удалённом режиме. Это Шведская компания, и она предоставляет для своих партнеров пассивный и активный доход!

Мы только начали! Присоединяйтесь в нашу команду! Учитывая сложившуюся ситуацию в мире, этот бизнес менее рискованный и безопасный, но с максимальными возможностями!!! За несколько месяцев компании поверили и стали ее акционерами более 10 миллионов человек! Вам интересна возможность получать доход, еженедельно!!

Ну не тяни! Выслали деньги то? Verevkin Инкубатор Распоряжение Беседы Байдун13 Инкубатор AstronVat Инкубатор Сварожи4 Инкубатор Serg34 Тексты Чюбр Инкубатор Мифон Инкубатор Huyase Инкубатор ДимкинДед Тексты Yaplakal iOS Yaplakal Android. Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник. Административные вопросы: adm yaplakal. Финансовый мониторинг СберБанка. Статус: Offline Ярила Регистрация: Статус: Offline дозорный Регистрация: Статус: Offline Миру-Мир!

Статус: Offline Хохмач Регистрация: Статус: Offline Приколист Регистрация: 2. Цитата ext68 Статус: Offline Приколист Регистрация: 7. Цитата GeniusG Цитата Makeissem Статус: Offline Весельчак Регистрация: 6. Статус: Offline Шутник Регистрация: 3. Статус: Offline Шутник Регистрация: Статус: Offline Юморист Регистрация: Статус: Offline Ярила Регистрация: 2. Статус: Offline Весельчак Регистрация: Статус: Offline шпаломётчик Регистрация: Статус: Offline Сиииирьйожаааа!

Цитата nod Статус: Offline Ярила Регистрация: 5. Статус: Offline Приколист Регистрация: Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь , пожалуйста, или зарегистрируйтесь , если не зарегистрированы. Активные темы Счастье-это 35 yugin Инкубатор 10 принцесс!

Осторожно: мошенники под видам службы финмониторинга Сбербанка

Все стандартно: здравствуюте "имя отчество". Вам удобно сейчас разговаривать? Это отдел финансового мониторинга сб вас беспокоит - вы совершали перевод без суммы на имя "блаблабла"? Кому интересно - это банальная подмена номера.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе (внимание, опасность!)

По итогам прошедших 9-ти месяцев текущего года оборот средств, переведенных жителями РФ с карты на карту, составил более 19 трлн. Для сравнения: общий объем розничной торговли в стране составил 22 трлн. Естественно, что данные о частных карточных переводах представляют огромный интерес для государства. О том, что Сбербанк действительно собирает данные о частных переводах россиян с карты на карту, а затем передает эти данные налоговой, рассказал и известный блогер Иван Бояринцев. Программа была написана после принятия закона о том, что главный государственный банк страны обязан передавать данные о клиентах в ФНС, которая имеет право инкриминировать все переводы, полученные клиентами Сбербанка за последние три года, как нелегальный заработок и доход человека, обязав его оплатить налог из указанной суммы.

Сбербанк «стучит» в налоговую. Как обезопасить себя при получении карточных переводов

В этот же день все документы были предоставлены. Срок рассмотрения документов 5 рабочих дней. Работать не могу, платежи не проходят, работа встала. Неделя незапланированного отпуска перед новогодними праздниками очень дорого мне обходится. Что делать не знаю. Возможно вам стоит открыть другой счет и перевести деньги туда.

В СберБанке действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, где определены следующие программы:. ПАО Сбербанк использует cookie файлы с данными о прошлых посещениях сайта для персонализации сервисов и удобства пользователей. Сбербанк серьезно относится к защите персональных данных —ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.

Что делать, если пришел запрос от Росфинмониторинга?

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл.

.

.

.

.